届董事会第四十八次会议决议公告江苏中超控股

　　园振丰东途999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室3、挂号地址及授权委托书投递地址：江苏省宜兴市西郊工业；214242邮政编码：。真传。东大会”字样信函请注“股。

　　已接连15年为公司供给审计供职公司前任司帐师事宜所本分国际。2年度财政报表实行审计本分国际对公司202，告》（本分业字[2023]17838号）出具了带夸大事项段的无保存见解《审计报。告示日截至本，分审计职责后解聘前任司帐师事宜所的处境公司不存正在已委托前任司帐师事宜所发展部。

　　成品成立业、C33成立业—金属成品业、C35成立业—专用修设成立业、F52批发和零售业—零售业（11）涉及的首要行业：搜罗C38成立业—电气板滞和对象成立业、C26成立业—化学原料和化学。

　　职业保障累计抵偿限额为15苏亚金诚司帐师事宜所购置的,0万元00。计凋谢导致的民事抵偿负担干系职业保障可以笼盖因审。诉讼中或者负责民事负担的处境近三年存正在因执业行动干系民事。

　　息披露实质真实凿、切实、完全本公司及董事会十足成员担保信，导性陈述或强大漏掉没有作假纪录xg111误。

　　为受到刑事责罚、行政责罚、自律禁锢方法和次序处分苏亚金诚近三年（2020年至今）未受到因执业行，理方法4次受到监视管；）因执业行动受到监视统造方法4次从业职员近三年（2020年至今，员8名涉及人。

　　届董事会第四十八次聚会于2023年9月13日正在公司聚会室召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五，开公司2023年第六次偶尔股东大会聚会定夺于2023年10月9日召，收集投票相连结的体例实行本次聚会将采用现场投票及，项通告如下现将相闭事：

　　事宜所已赢得司帐师事宜所执业证书（6）生意天资：苏亚金诚司帐师，券、期货干系生意许可证新证券法推行前拥有证。11月2日2020年，存案从事证券供职生意已正在财务部、证监会。国法审定资历、军工涉密生意商酌供职资历拥有国民法院指定的停业案件统造人资历、。

　　证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等相闭执法、行政原则、部分规章、典范性文献的章程3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会聚会召开相符《中华国民共和国公国法》、《深圳。

　　息披露实质真实凿、切实、完全本公司及董事会十足成员担保信，导性陈述或强大漏掉没有作假纪录、误。

　　份证和证券账户卡实行挂号（1）个别股东持自己身；证券账户卡和委托人身份证复印件实行挂号署理人持自己身份证、授权委托书、委托人；

　　述审议事项注：1、上，“弃权”或“回避”方框内划“√”委托人可正在“答允”、“阻挠”、江苏中超控股股份有限公司 第五，票指示做出投。

　　监会闭于印发的通告》（财会[2023]4号）的干系章程2、更改司帐师事宜所的缘故：按照《财务部国务院国资委证，5年为公司供给审计供职鉴于本分国际已接连1，计职责的须要连结公司审，略、生意起色等处境归纳切磋公司改日战，司帐师事宜所公司拟更改，财政审计机构、内部限造审计机构聘任苏亚金诚为公司2023年度。宜与本分国际实行了弥漫疏通公司已就更改司帐师事宜所事，更事宜无贰言本分国际对变。

　　股东供给收集投票平台本次股东大会公司将向，体例和互联网投票体例(投入收集投票公司股东可能通过深圳证券买卖所买卖，操作流程见附件一收集投票的完全。

　　江苏苏亚审计事宜所（原附属于江苏省审计厅）（4）史册沿革：苏亚金诚司帐师事宜所前身为，96年5月创立于19。苏亚司帐师事宜统统限负担公司1999年10月改造为江苏。0年7月200，苏亚金诚司帐师事宜统统限负担公司经江苏省财务厅同意重组设立江苏。12月2日2013年，殊大凡共同企业经同意转造为特。

　　造复核人：吴美红拟任项目质料控，成为注册司帐师2009年8月，月开首正在本所执业2010年11，始从事质控复核职责2011年3月开；市公司12家近三年复核上，司33家挂牌公。

　　并通过专人、邮寄、传真或电子邮件花样投递本公司4、本授权委托书应于2023年9月28日前填妥。

　　聚会、第五届监事会第二十三次聚会审议通过上述议案一经公司第五届董事会第四十八次，、《证券日报》、《证券时报》发表的干系音讯告示完全实质详见2023年9月14日巨潮资讯网（）。

　　所2022年度生意总收入4.25亿元（9）生意音讯：苏亚金诚司帐师事宜，入3.51亿元个中审计生意收，1.07亿元证券生意收入。市公司审计客户35家2022年度共有上，客户110家挂牌公司审计。司审计客户6家同业业上市公。

　　投票体例实行收集投票2、股东通过互联网，务指引（2016年4月修订）》的章程打点身份认证需服从《深圳证券买卖所投资者收集供职身份认证业，“深交所投资者供职暗号”赢得“深交所数字证书”或。联网投票体例规矩指引栏目查阅完全的身份认证流程可登录互。

　　人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的业务牌照复印件实行挂号（2）法人股东代表持出席者自己身份证、法定代表人资历证据或法；

　　2023年第六次偶尔股东大会的通告》（告示编号：2023-103）完全实质详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）《闭于召开。

　　限造审计项目向苏亚金诚付出105.00万元公司拟就2023年度财政呈文审计项目和内部，计用度64.50万元个中年度财政呈文审，用40.50万元年度内控审计费。

　　息披露实质真实凿、切实、完全本公司及监事会十足成员担保信，导性陈述或强大漏掉没有作假纪录、误。

　　案对中幼投资者的表决孑立计票（2）公司马虎本次股东大聚会。孑立或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级统造职员以及。

　　务所（额表大凡共同）（以下简称“本分国际”）1、更改前司帐师事宜所名称：本分国际司帐师事；务所（额表大凡共同）（以下简称“苏亚金诚”）拟更改后司帐师事宜所名称：苏亚金诚司帐师事。

　　投票体例向公司股东供给收集花样的投票平台公司将通过深圳证券买卖所买卖体例和互联网，时刻内通过上述体例行使表决权公司股东可能正在上述收集投票。

　　计师：武多奇拟署名注册会，从事上市公司审计、2016年开首正在本所执业2016年成为注册司帐师、2016年开首，公司审计呈文1家近三年签定上市。

　　核查经，券、期货干系生意执业资历咱们以为：苏亚金诚具备证，审计供职的体味与本领具备为上市公司供给，胜任本领、投资者护卫本领具备足够的独立性、专业，部限造审计职责的央求餍足公司财政审计及内。所事项相符公司生意起色须要公司本次拟更改司帐师事宜，律原则的章程相符相闭法，十足股东优点的处境不存正在损害公司及。此因，》提交公司第五届董事会第四十八次聚会审议咱们答允将《闭于拟更改司帐师事宜所的议案。

　　）于2023年9月13日召开第五届董事会第四十八次聚会江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，更司帐师事宜所的议案》审议通过了《闭于拟变，度财政审计机构、内部限造审计机构答允聘任苏亚金诚为公司2023年。司股东大会审议通过本事项尚需提交公，宜告示如下现将相闭事：

　　中超控股股份有限公司股东自己（本公司）举动江苏，权代表自己/本公司兹委托先生/密斯全，股股份有限公司2023年第六次偶尔股东大会出席于2023年10月9日召开的江苏中超控，署此次聚会干系文献代表自己/本公司签，示行使表决权并服从下列指：

　　于2023年9月13日下昼1:00正在公司聚会室以现场聚会连结通信体例召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次聚会，人投递、电子邮件等花样通告十足监事本次聚会已于2023年9月8日以专。主席盛海良主理聚会由监事会，监事7人聚会应到，事7人实到监。和国公国法》和《公司章程》的干系章程本次聚会的齐集、召开相符《中华国民共。事讲究审议经与会监，下决议做出如：

　　额表大凡共同）为公司2023年度审计机构公司董事会答允聘请苏亚金诚司帐师事宜所（，为1年聘期，议通过之日起生效自公司股东大会审。于拟更改司帐师事宜所的告示》（告示编号：2023-102）完全实质详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（）《闭。

　　三年不存正在受到刑事责罚、行政责罚、行政检禁锢方法和自律处分的情状拟署名注册司帐师龚瑞明、武多奇和拟任项目质料限造复核人吴美红近。

　　守信函或传线点前投递或传真大公司）（3）异地股东可凭以上相闭证件采，电话挂号不给与，当持上述证件的原件出席现场聚会时应，检验以备。

　　10月9日（现场股东大会召开当日）上午9:151、互联网投票体例开首投票的时刻为2023年，现场股东大会终了当日）下昼3:00终了时刻为2023年10月9日（。

　　额表大凡共同）为公司2023年度审计机构公司监事会答允聘请苏亚金诚司帐师事宜所（，为1年聘期，议通过之日起生效自公司股东大会审。

　　伙人：龚瑞明拟署名项目合，从事上市公司审计、2004年开首正在本所执业2004年成为注册司帐师、2016年开首，公司审计呈文3家近三年签定上市。

　　额表大凡共同）业务职业证照5、苏亚金诚司帐师事宜所（，接洽人音讯和接洽体例首要认真人和禁锢生意，署名注册司帐师身份证件拟认真完全审计生意的，接洽体例等职业证照和。

　　通告》（财会[2023]4号）的干系章程按照《财务部国务院国资委证监会闭于印发的，5年为公司供给审计供职鉴于本分国际已接连1，计职责的须要连结公司审，略、生意起色等处境归纳切磋公司改日战，司帐师事宜所公司拟更改，财政审计机构、内部限造审计机构聘任苏亚金诚为公司2023年度。

　　核查经，券、期货干系生意执业资历咱们以为：苏亚金诚具备证，审计供职的体味与本领具备为上市公司供给，胜任本领、投资者护卫本领具备足够的独立性、专业，部限造审计职责的央求餍足公司财政审计及内。相符相闭执法原则和《公司章程》的章程公司本次拟更改司帐师事宜所的审议次第，十足股东优点的处境不存正在损害公司及。此因，3年度财政审计机构、内部限造审计机构咱们答允公司聘任苏亚金诚为公司202，交公司股东大会审议并答允将该议案提。

　　五届董事会第四十八次聚会由董事长李变芬密斯齐集江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第，达或电子邮件等花样发出聚会通告并于2023年9月8日以专人送，0正在公司聚会室以现场聚会连结通信体例召开聚会于2023年9月13日上午10:0，投入董事9人本次聚会应，董事9人实践投入。事长刘保记以通信体例投入个中董事长李变芬、副董。民共和国公国法》及《公司章程》的章程本次董事会的齐集和召开相符《中华人。霍振平先生主理聚会由副董事长，职员列席了本次聚会公司监事和高级统造。事讲究审议经与会董，下决议做出如：

　　工时及实践投入生意的各级别职责职员参加的专业学问和职责体味等要素确定审计供职收费服从生意的负担轻重、繁简水平、职责央求、所需的职责条款和。

　　前承认见解和答允的独立见解公司独立董事对此颁发了事，会第四十八次聚会干系事项的事前承认及独立见解》详见巨潮资讯网（）《独立董事闭于公司第五届董事。

　　与本分国际、苏亚金竭诚行了疏通公司就本次更改司帐师事宜所事项，项且对本次更改无贰言两边均已显然知悉本事，153号——前任注册司帐师和后任司帐师的疏通》相闭央求本分国际和苏亚金诚将服从《中国注册司帐师审计规矩第1，通及配合职责做好后续沟。

　　对本次更改司帐师事宜所事项不存正在贰言3、公司审计委员会、独立董事、董事会，并颁发了答允的独立见解独立董事实行了事前承认。

　　度财政报表和内部限造实行审计4、本分国际对公司2022年，38号）和《内部限造审计呈文》（本分业字[2023]17838-1号）出具了带夸大事项段的无保存见解《审计呈文》（本分业字[2023]178。

　　振丰东途999号江苏中超控股股份有限公司聚会室8、现场聚会召开地址：江苏省宜兴市西郊工业园。

　　2022年12月31日（10）职员音讯：截至，从业人数共有875人苏亚金诚司帐师事宜所。中其，44人共同人，师326人注册司帐，呈文的注册司帐师187人签定过证券供职生意审计。

　　股东大会以大凡决议通过（1）议案1.00须经，持表决权的二分之一以上答允方为通过即由到会股东（搜罗股东署理人）所。

　　持有公司股份的股东（1）正在股权挂号日。公司挂号正在册的公司股东均有权以本通告发布的体例出席本次股东大会及投入表决凡2023年9月25日下昼买卖终了后正在中国证券挂号结算有限负担公司深圳分；他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）不行亲身出席聚会的股东可能书面花样授权；

　　投票时刻3、收集，发强大事故的影响如投票体例受到突届董事会第四十八次会议决议公告，的经过按当日通告实行则本次干系股东聚会。

　　十八次聚会以9票答允公司第五届董事会第四，阻挠0票，拟更改司帐师事宜所的议案》0票弃权审议通过了《闭于。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决见解为规矩以已投票表决的具，总议案的表决见解为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对完全提，表决见解为规矩以总议案的。

　　：2023年10月9日（2）收集投票时刻为。中其，间为：2023年10月9日上午9:15至9:25通过深圳证券买卖所买卖体例实行收集投票的完全时，11:309:30至，0至15:00下昼13:0；23年10月9日上午9:15至下昼15:00时刻纵情时刻通过深圳证券买卖所互联网投票体例投票的完全时刻为：20。

　　对苏亚金竭诚行了审查公司董事会审计委员会，市公司审计供职体味以为苏亚金诚拥有上，务的天资和本领具备为公司服，来审计职责需求可以餍足公司未，23年度财政审计机构、内部限造审计机构答允向董事会创议聘任苏亚金诚为公司20，交公司董事会审议并答允将此议案提。