：聘任副总经理、董事会秘书天地数码(300743)

　　于2023年6月20日召开第四届董事会第三次集会杭州六合数码科技股份有限公司（以下简称“公司”），总司理、董事会秘书的议案》审议通过了《闭于聘任公司副，《公司章程》等规章凭据《公公法》、，名、董事会提名委员会审核经公司董事长韩琼先生提，件）为公司副总司理xg111董事会秘书答允聘任吕玫航密斯（简历详见附，日起至第四届董事会届满之日止任期自本次董事会审议通过之：聘任副总经理、董事会秘。书任职生效后本次董事会秘，再代行董事会秘书职务公司董事长韩琼先生不。

　　公司、杭州指安科技股份有限公司曾任职于浙江亚厦装扮股份有限；入公司董事会办公室事情自2018年7月起进，任公司证券事件代表2020年3月至今。

　　息披露的实质实正在、无误、完全本公司及董事会一切成员担保信，误导性陈述或庞大脱漏没有 作假记 载、。

　　告披露日截至本公，有公司股份数目为3吕玫航密斯直接持,1股69，例为0.003%占公司总股本比，其他董事、监事和高级解决职员之间不存正在相闭相干与持有公司5%以上股份的股东、实质驾驭人、公司，信被实施人不属于失，门的处理和证券营业所秩序处分未受过中国证监会及其他相闭部，—创业板上市公司范例运作》第3.2.3条规章的景况不存正在《深圳证券营业所上市公司自律禁锢指引第2号—，票上市准则》及《公司章程》规章的任职条目适应《公公法》、《深圳证券营业所创业板股。

　　易所宣告的董事会秘书资历证书吕玫航密斯已赢得深圳证券交，相适合的任职条目具备与其行使权力，及《公司章程》等规章的不得担当上市公司高级解决职员的景况不存正在《公公法》、《深圳证券营业所创业板股票上市准则》书天地数码(300743)，闭部分的处理和证券营业所惩戒且未受过中国证监会及其他有。表了显着答允的独立见解公司独立董事就本事项发。