六届董事会第二次会议决议公告江苏中超控股股

　　股东供给搜集投票平台本次股东大会公司将向，体系和互联网投票体系(参预搜集投票公司股东能够通过深圳证券往还所往还，操作流程见附件一搜集投票的整体。

　　用自有资金对表投资（6）筹备范畴：利；斥地、贩卖、时间效劳电线电缆的修筑、研造；险化学品）、铜材、铝材、钢材、合金原料的贩卖输变电开发、电工工具六届董事会第二次会议决议公告、化工产物及原料（不含危；节造企业筹备或禁止进出口的商品和时间除表）自营和代庖各种商品实时间的进出口营业（国度。

　　中超控股股份有限公司股东自己（本公司）动作江苏江苏中超控股股份有限公司 第，权代表自己/本公司兹委托先生/密斯全，股股份有限公司2024年第二次偶尔股东大会出席于2024年3月11日召开的江苏中超控，署此次集会干系文献代表自己/本公司签，示行使表决权并遵照下列指：

　　公司中超电缆对公司供给担保额度的布告》（布告编号：2024-011）整体实质详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于控股子。

　　并通过专人、邮寄、传真或电子邮件式子投递本公司3、本授权委托书应于2024年3月8日前填妥。

　　振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司集会室8、现场集会召开处所：江苏省宜兴市西郊工业园。

　　董事会第二次集会审议通过上述议案曾经公司第六届，告》（布告编号：2024-010）、《闭于控股子公司中超电缆对公司供给担保额度的布告》（布告编号：2024-011）整体实质详见2024年2月24日公司刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《第六届董事会第二次集会决议公。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决成见为准绳以已投票表决的具，总议案的表决成见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对整体提，表决成见为准绳以总议案的。

　　投票功夫3、搜集，发庞大事情的影响如投票体系受到突，的过程按当日报告实行则本次干系股东集会。

　　布告日截止本，司审议的对表担保额度为228公司及其全资子公司、控股子公,50万元642.，总额为131本质推行担保,71万元060.；司审议的对表担保额度为163公司对全资子公司、控股子公,80万元917.，母公司净资产的119.68%占2022年底经审计归属于，总额为120本质推行担保,71万元526.，母公司净资产的88.00%占2022年底经审计归属于。过期担保公司没有。

　　超电缆与民生银行无锡分行联合商酌确定公司担保条约的首要实质需由本公司及中。审批担保合同公司将正经，危急掌握。

　　第六届董事会第二次集会由董事长李变芬密斯会合江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”），投递或电子邮件等式子发出集会报告并于2024年2月19日以专人，10:00正在公司集会室召开集会于2024年2月22日，参预董事5人本次集会应，董事5人本质参预。民共和国公公法》及《公司章程》的原则本次董事会的会合和召开适应《中华人。李变芬密斯主理集会由董事长，职员列席了本次集会公司监事和高级统治太平洋在线下载事郑重审议经与会董，下决议做出如：

　　目前截至，过公司迩来一期经审计净资产100%公司及控股子公司对表担保总额已超，总额为131本质推行担保,71万元060.，净资产的93.38%占公司迩来一期经审计，闭心担保危急请投资者充足。

　　2024年第二次偶尔股东大会的报告》（布告编号：2024-012）整体实质详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于召开。

　　守信函或传线点前投递或传真大公司）（3）异地股东可凭以上相闭证件采，电话注册不接纳，当持上述证件的原件出席现场集会时应，检验以备。

　　投票体系向公司股东供给搜集式子的投票平台公司将通过深圳证券往还所往还体系和互联网，时辰内通过上述体系行使表决权公司股东能够正在上述搜集投票。

　　投票体系实行搜集投票2、股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的原则解决身份认证需遵照《深圳证券往还所投资者搜集效劳身份认证，“深交所投资者效劳暗号”获得“深交所数字证书”或。联网投票体系章程指引栏目查阅整体的身份认证流程可登录互。

　　持有公司股份的股东（1）正在股权注册日。公司注册正在册的公司股东均有权以本报告颁发的式样出席本次股东大会及参预表决凡2024年3月6日下昼往还结果后正在中国证券注册结算有限义务公司深圳分；他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）不行亲身出席集会的股东能够书面式子授权；

　　息披露实质的真正、确凿、完善本公司及董事会举座成员确保信，导性陈述或庞大漏掉没有作假纪录、误。

　　息披露的实质真正、确凿、完善本公司及董事会举座成员确保信，导性陈述或庞大漏掉没有作假纪录、误。

　　决事项未作整体指示的2、委托人对上述表，人可依其兴趣代为抉择视为委托人许可受托，果均由委托人承当其行使表决权的后。

　　：2024年3月11日（2）搜集投票时辰为。中其，间为：2024年3月11日上午9:15至9:25通过深圳证券往还所往还体系实行搜集投票的整体时，11:309:30至，0至15:00下昼13:0；24年3月11日上午9:15至下昼15:00功夫苟且时辰通过深圳证券往还所互联网投票体系投票的整体时辰为：20。

　　人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的贸易牌照复印件实行注册（2）法人股东代表持出席者自己身份证、法定代表人资历阐明或法；

　　东大会以格表决议通过议案1.00须经股，持表决权的三分之二以上许可方为通过即由到会股东（搜罗股东代庖人）所。

　　六届董事会第二次集会于2024年2月22日正在公司集会室召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第，开公司2024年第二次偶尔股东大汇合会断定于2024年3月11日召，搜集投票相勾结的式样实行本次集会将采用现场投票及，项报告如下现将相闭事：

　　息披露实质的真正、确凿、完善本公司及董事会举座成员确保信，导性陈述或庞大漏掉没有作假纪录、误。

　　大集会案1.00注：1、本次股东，”或“弃权”方框内划“√”委托人可正在“许可”、“阻止，票指示做出投。

　　对中幼投资者的表决零丁计票公司凑合本次股东大集会案。零丁或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级统治职员以及。

　　3月11日（现场股东大会召开当日）上午9:151、互联网投票体系初阶投票的时辰为2024年，现场股东大会结果当日）下昼3:00结果时辰为2024年3月11日（。

　　园振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室3、注册处所及授权委托书投递处所：江苏省宜兴市西郊工业；214242邮政编码：。真传。东大会”字样信函请注“股。

　　份证和证券账户卡实行注册（1）部分股东持自己身；证券账户卡和委托人身份证复印件实行注册代庖人持自己身份证、授权委托书、委托人；

　　”）于2024年2月22日召开了第六届董事会第二次集会江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司，电缆对公司供给担保额度的议案》审议通过了《闭于控股子公司中超，为全票通过投票结果，（以下简称“中超电缆”）以应收账款作质押许可控股子公司江苏中超电缆股份有限公司，以下简称“民生银行无锡分行”）乞贷供给担保对公司向中国民生银行股份有限公司无锡分行（，公民币35额度不领先,4万元12。承当最高额质押担保义务中超电缆正在上述额度内，间由整体合同商定担保金额及担保期。

　　证券往还所股票上市章程》及《公司章程》等相闭法令、行政原则、部分规章、榜样性文献的原则3、集会召开的合法、合规性：本次股东大汇合会召开适应《中华公民共和国公公法》、《深圳。